金融犯罪防止・コンプライアンス研修｜AML/CFTの基礎と実務対応

金融犯罪防止・コンプライアンス研修｜AML/CFTの基礎と実務対応

研修の狙い

1. AML/CFTの基本知識の習得 

   マネーロンダリングとテロ資金供与防止の基本を学び、実務に応用します。 

2. 実務対応スキルの向上 

   金融犯罪リスクを特定し、対応策を具体化する能力を養います。

プログラム概要

第1章：AML/CFTの基礎（60分） 

- 金融犯罪の種類と動向 

- 国内外の規制とその背景 

- 事例研究：重大な違反事例 

第2章：リスク管理の実践（60分） 

- 疑わしい取引の特定方法 

- コンプライアンスプログラムの構築 

- シナリオ分析演習 

第3章：実務対応計画の策定（60分） 

- 実務での対応フロー設計 

- ケーススタディでリスク管理を実践 

- フィードバックと知識の整理 

期待される効果

- 金融犯罪リスクを軽減し、コンプライアンス強化を実現できる。 

- チーム全体でリスク対応の一貫性を保てるようになる。